ПрАТ "Ізмаїлагрошляхбуд"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	12.01.2013
Кворум зборів**	46.497
Опис	Перелiк питань, якi були заявленi для розгляду на загальних зборах 12.01.2013 р. 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 3. Звiт директора про пiдсумки дiяльностi товариства за 2012 рiк. 4. Звiт наглядової ради товариства за 2012 рiк. 5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2012 рiк. 8. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв. 9. Про визначення типу та змiну найменування товариства. 10. Про внесення змiн та статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 11. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних з реєстрацiєю нової редакцiї статуту товариства. 12. Про затвердження внутрiшнiх нормативних документiв товариства. 13. Обрання членiв наглядової ради товариства. 14. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 15. Обрання директора. 16. Реалiзацiя основних засобiв. 17. Про затвердження значних правочинiв, вчинених у 2012 роцi та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися у ходi поточної господарської дiяльностi товариства в 2013 роцi. 18. Про надання повноважень щодо укладання та пiдписання контракту с головою наглядової ради. 19. Затвердження клдексу корпоративного управлiння. У зв'язку iз вiдсутнiстю кворуму (46,497% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) на загальних зборах 12.01.2013 року та у вiдповiдностi до ст. 41 ЗУ "Про акцiонернi товариства" кворум для проведення загальних зборiв не наявний, тому збори вважаються такими, що не вiдбулися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	14.03.2013
Кворум зборів**	46.497
Опис	Перелiк питань, якi були заявленi для розгляду на загальних зборах 14.03.2013 р. 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 3. Звiт директора про пiдсумки дiяльностi товариства за 2012 рiк. 4. Звiт наглядової ради товариства за 2012 рiк. 5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2012 рiк. 8. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв. 9. Про визначення типу та змiну найменування товариства. 10. Про внесення змiн та статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 11. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних з реєстрацiєю нової редакцiї статуту товариства. 12. Про затвердження внутрiшнiх нормативних документiв товариства. 13. Обрання членiв наглядової ради товариства. 14. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 15. Обрання директора. 16. Реалiзацiя основних засобiв. 17. Про затвердження значних правочинiв, вчинених у 2012 роцi та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися у ходi поточної господарської дiяльностi товариства в 2013 роцi. 18. Про надання повноважень щодо укладання та пiдписання контракту с головою наглядової ради. 19. Затвердження клдексу корпоративного управлiння. У зв'язку iз вiдсутнiстю кворуму (46,497% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) на загальних зборах 14.03.2013 року та у вiдповiдностi до ст. 41 ЗУ "Про акцiонернi товариства" кворум для проведення загальних зборiв не наявний, тому збори вважаються такими, що не вiдбулися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	28.05.2013
Кворум зборів**	79.7
Опис	Перелiк питань порядку денного, якi вiдбулись 28.05.2013 року: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 3. Звiт директора про пiдсумки дiяльностi товариства за 2012 рiк. 4. Звiт наглядової ради товариства за 2012 рiк. 5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2012 рiк. 8. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв. 9. Про визначення типу та змiну найменування товариства. 10. Про внесення змiн та статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 11. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних з реєстрацiєю нової редакцiї статуту товариства. 12. Про затвердження внутрiшнiх нормативних документiв товариства. 13. Обрання членiв наглядової ради товариства. 14. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 15. Обрання директора. 16. Реалiзацiя основних засобiв. 17. Про затвердження значних правочинiв, вчинених у 2012 роцi та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися у ходi поточної господарської дiяльностi товариства в 2013 роцi. 18. Про надання повноважень щодо укладання та пiдписання контракту с головою наглядової ради. 19. Затвердження клдексу корпоративного управлiння. Загальним зборами обрани робочi органи зборiв та затверден регламент роботи зборiв. Затвердженi звiти: директора про пiдсумки дiяльностi товариства; наглядової ради; ревiзiйної комiсiї;рiчна фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк. Вирiшено затвердити порядок розподiлу прибутку: 5% у резервний фонд; 10% фонд соц.куль.заходiв; 40% фонд розвитку виробництва; 50% фонд виплати дивiдендiв. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати, а направити на розвиток пiдприємства. Загальними зборами визначено тип товариства - приватне та прийнято рiшення перейменувати товариство у Приватне акцiонерне товариство "Iзмаїлагрошляхбуд". Затверджен статут товариства з внесеними змiнами i доповненнями шляхом викладення його у новiй редакцiї, доручено директору товариства провести державну реєстрацiю статуту. Загальними зборами затвердженi положення: про наглядовоу раду, загальнi збори, директора, ревiзiйну комiсiю. Обранi члени: наглядової ради, ревiзiйної комiсiї, директор товариства. Вирiшено доручити директору реалiзувати основнi засоби, якi не приймають участi у виробничiй дiяльностi. Затвердженi значнi правочини, вчиненi у 2012 роцi та наданi повноваження директору пiдписати контракт з головою наглядової ради. Затверджен кодекс корпоравтиного управлiння. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори не скликались та не проводились.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.