| |
Дата розміщення: 21.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
70.6 |
| Опис |
Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання робочих органiв та затвердження Регламенту загальних зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 3. Звiт директора про пiдсумки дiяльностi товариства за 2013 рiк. 4. Звiт наглядової ради товариства за 2013 рiк. 5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2013 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2013 рiк. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв. 8. про подiл цiлосного майнового комплексу ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд". 9.Про попререднє схвалення значних провочинiв, якi можут вчинятися у ходi поточної господарської дiяльностi товариства в 2014 роцi. 10. Укладання договору iпотеки з ФАБ "Пiвденний" у м. Iзмаїл. 11. Делегування повноважень. Загальним зборами обрани робочi органи зборiв та затверден регламент роботи зборiв. Затвердженi звiти: директора про пiдсумки дiяльностi товариства; наглядової ради; ревiзiйної комiсiї;рiчна фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк. Вирiшено затвердити порядок розподiлу прибутку згiдно п.15 Статуту пiдприємства. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати, а направити на розвиток пiдприємства. Загальними зборами вирiшино доручити директору товариства Гергi С.П. пiдготувати документи для подiлу цiлiсного майнового комплексу. Вирiшено попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом 2014 року по вiдчуженню основних засобiв сукупна вартiсть яких стоновить 10 i бiльш вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi; укласти договiр iпотеки з ФАБ "Пiвденний" м. Iзмаїл; делегувати директору Гергi С.П. повноваження пiдписувати вiд ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд" договори з ФАБ "Пiвденний", а також здiйснювати iншi дiї, пов'язанi з оформленням договору iпотеки. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори не скликались та не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: