| |
Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2016 |
| Кворум зборів** |
81.08 |
| Опис |
Перелiк питань порядку денного: 1.Обрання робочих органiв та затвердження Регламенту загальних зборiв. 2.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 3.Звiт директора про пiдсумки дiяльностi товариства за 2015рiк. 4.Звiт наглядової ради товариства за 2015рiк . 5.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк . 6.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2015 рiк. 7.Затвердження порядку розподiлу прибутку(покриття збиткiв) за 2015рiк. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв. 8.Обрання директора. 9.Обрання Наглядової ради. 10.Обрання ревiзiйної комiсiї. 11.Про затвердження значних правочинiв, вчинених у 2015 роцi та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися у ходi поточної господарської дiяльностi товариства в 2016 роцi. 12.Укладання договору iпотеки з Акцiонерним банком "Пiвденний". 13.Делегування повноважень. Загальним зборами обранi робочi органи зборiв та затверджено регламент роботи зборiв, обрано лiчильну комiсiю. Затвердженi звiти: директора про пiдсумки дiяльностi товариства, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї та рiчна фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк. Вирiшено затвердити порядок розподiлу прибутку згiдно п.15 Статуту пiдприємства. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати, а направити на розвиток пiдприємства. Вирiшено обрати директора, Наглядову раду та ревiзiйну комiсiї товариства. Вирiшено затвердити значнi правочини,вчиненi в 2015 роцi, сукупна вартiсть яких становила 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi та попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися у ходi поточної господарської дiяльностi товариства у 2016 роцi. Вирiшено укласти договiр iпотеки з ФАБ "Пiвденний" м. Iзмаїл; делегувати директору Гергi С.П. повноваження пiдписувати вiд ПрАТ "Iзмаїлагрошляхбуд" договори з ФАБ "Пiвденний", а також здiйснювати iншi дiї, пов'язанi з оформленням договору iпотеки. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори не скликались та не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: